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[政策法规] 尼日利亚央行公布新的反洗钱制裁措施

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发表于 2018-5-12 06:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
据尼日利亚《每日信报》5月10日报道,尼日利亚中央银行周二对存款银行(MDB)、外汇兑换所和其他金融机构支持该国的洗钱和恐怖主义融资的行为公布了新的制裁和处罚措施。
( l( _; [- H4 K0 w若因为未能通过内部系统及时检测和报告大量存在的异常和可疑活动,相关银行将处以最低1000万奈拉的罚款,小额信贷银行为20万奈拉,外汇兑换所为5万奈拉。
# }) K- |, f" w+ H若未能向尼日利亚金融情报机构(NFIU)提交可疑交易报告,单位首席执行官将处以最低250万奈拉的罚款,首席合规官为200万奈拉,存款银行自身则为2000万奈拉。对于微型金融银行(MFB),首席合规官最低罚金为20万奈拉,业务设计顾问(BDC)为30万奈拉,银行本身为50万奈拉。
( L$ d; T4 ~! E若未能为员工及时实施已批准的年度培训计划,单位首席执行官将处以最低75万奈拉的罚款,首席合规官为50万奈拉,存款银行自身则为500万奈拉。(商务部 邓扬)( x2 g6 a8 g5 Y; J- t4 g/ K$ a

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